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北京三部门发文部署房地产反洗钱
发布时间：2017-04-21 作者：派智库 来源：经济参考报 浏览：次【字体： 大 中 小】
20日，央行北京营管部、北京住建部、银监会北京监管局三部门下发《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》，指出为预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，维护房产交易秩序，房地产开发企业、房地产经纪机构开展房产交易时，应履行反洗钱义务。 内容来自dedecms
通知要求自5月1日起，房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时，应要求房屋交易当事人购房款以银行转账的方式支付，且必须使用出卖人和买受人的银行账户，通过预售资金、存量房交易资金监管专用账户进行资金支付;如发生退款行为，应按原支付途径，将资金退回出卖人和买受人银行账户。确需使用现金支付的，需经由买卖双方银行账户完成，办理该业务的商业银行需按照反洗钱相关规定，对当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元)的现金缴存报告大额交易。 织梦内容管理系统